Alle Informationen zu:

Name	Trace Solutions Limited
Adresse	29.5 To 30A Great Sutton Street London EC1V 0DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02052844 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Trace Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02388822 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Tulip Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06046342 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Wolfe, Richard Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Benton, Matthew James London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dawson, Louise Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Computer Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grice, Kevin Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2014 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stewart, Neil Murray London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stolerman, Peter Ian London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2016 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wolfe, Richard Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2003 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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