Alle Informationen zu:

Name	SMK Care Consultancy Limited
Adresse	8 Long Common Heybridge Maldon CM9 4UU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12364738 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kanyowa, Simbarashe Daniel Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kanyowa, Michelle Heybridge, Maldon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 03.1992 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Zimbabwean

Kanyowa, Michelle Heybridge, Maldon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Rolle: Secretary

Kanyowa, Simbarashe Daniel Heybridge, Maldon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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