| Name |
Castello Kennedy Holdings Limited |
| Adresse |
Ground Floor (Part) Unit 8000 Academy Business Park
51 Gower Street
Glasgow
G51 1PR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC752720 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Castello, Samuel Allan Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2022
Geburtsdatum: 06.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Castello, Samuel Allan Paul
51 Gower Street, Glasgow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2022
Geburtsdatum: 06.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: French
Kennedy, Laura Kate
51 Gower Street, Glasgow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2023
Geburtsdatum: 03.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)