| Name |
Indo Tiles LTD |
| Adresse |
Kamran Baig 315 London Road
Mitcham
Surrey
CR4 4BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11793974 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Jänner 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baig, Kamran
Mitcham, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2019
Geburtsdatum: 08.1960
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Parekh, Rameshchandra
Norbury, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2019
Rolle: Secretary