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Name	Neelah Limited
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02820392 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Andrews, Keith Graham Wellington Parade, Walmer Deal, Kent Status: Aktiv Eintragung: 19.07.1993 Geburtsdatum: 08.1929 Beschäftigung: Retired Banker Rolle: Director Nationalität: British

Colville, Katherine Nevill Court, Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 19.07.1993 Geburtsdatum: 08.1940 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Nationalität: British

Thaker, Jyoti Kumari Lyndale, London Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1993 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

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