| Name |
Award House Limited |
| Adresse |
25 Barony Way
Chester
CH4 7NP
|
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15093312 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 23. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Award Capital Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2024
Companies House Nummer: 15098532
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hilton, Christan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2023
Löschung: 25.01.2024
Geburtsdatum: 11.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Liang, Hui (Lucy)
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2023
Löschung: 25.01.2024
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Hilton, Christan
Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2023
Beschäftigung: Legal Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Liang, Hui (lucy)
Chester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2023
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: New Zealander
GB
Award Capital Limited
25 Barony Way, Chester, United Kingdom, CH4 7NP
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.01.2024
Löschung: 25.01.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 15098532