Alle Informationen zu:

Name	Charcoal Mill Limited
Adresse	Herniss Business Park Long Downs Halvasso United Kingdom TR10 9BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16017827 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	15. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Shepherd Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Companies House Nummer: 13702481 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shepherd, Kieron Paul Adam Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Stobbs Developments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Companies House Nummer: 14839617 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stobbs, Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shepherd, Kieron Paul Adam Halvasso, Penryn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stobbs, Jonathan Halvasso, Penryn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Charcoal Mill Limited

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