Alle Informationen zu:

Name	Rica JS LTD
Adresse	54 Jermyn Street 3rd Floor London SW1Y 6LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12558696 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. April 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Riva Capital (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Companies House Nummer: 08621518 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kli Asset Management (uk) Services Limited, 3rd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Rolle: Director

Riva Capital (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Rolle: Director

Valiton, Yann 3rd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Hedge Fund Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Alle Informationen zu:

Rica JS LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)