| Name |
EX Cellar Limited |
| Adresse |
Griffins Tavistock House South
Tavistock Square
London
WC1H 9LG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03625599 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. September 1998
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2011
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baile, Kathryn Elisabeth
Claygate, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.1998
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Retail Manager
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Baile, Simon Edward John
Claygate, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.1998
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Wine Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British