| Name |
Don't Panic Ventures Limited |
| Adresse |
45, Silverstream House
Fitzroy Street
London
W1T 6EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12526593 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
58290 - Verlegen von sonstiger Software
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mcnamara, Liam
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 01.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Walsh, William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.03.2020
Löschung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 01.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mcnamara, Liam
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 01.1995
Beschäftigung: Software Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish