| Name |
Clts Foundation UK CIC |
| Adresse |
Chilworth
Southampton
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09402538 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Jänner 2015
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kar, Kamal
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1951
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mehta, Lyla
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.02.2022
Geburtsdatum: 06.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kar, Kamal
Southampton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2015
Geburtsdatum: 07.1951
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian