| Name |
Avon Holiday Apartments Limited |
| Adresse |
Adcocks Barn, Boston Road
Wainfleet St. Mary
Skegness
PE24 4EX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10410971 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Oktober 2016
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| Branche (ÖNACE) | 55201 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chaggar, Jagdish Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2016
Geburtsdatum: 12.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Chaggar, Jasvinder Kaur Julia Dawn
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chaggar, Jagdish Singh
Lincoln, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2016
Geburtsdatum: 12.1957
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chaggar, Jasvinder Kaur Julia Dawn
Lincoln, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British