Alle Informationen zu:

Name	City and Commercial LTD
Adresse	Ashley Court 32 Main Street Ashley Market Harborough LE16 8HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02814889 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
Vorherige Namen	Asurit Limited Comparisure Limited Mobile Phone World Limited Isure UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Buhari, Niraz Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Burrows, Grant Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Buhari, Mohammed Niraz Ashley, Market Harborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2014 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dixon, Neil Michael Ashley, Market Harborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mankar, Kumar Chetan Ashley, Market Harborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shaw, Simon Richard Cottingham, Market Harborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2009 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB C & C International Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2019 Löschung: 07.05.2019 Companies House Nummer: 11980572 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

City and Commercial LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)