Alle Informationen zu:

Name	Motawen Group LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13144530 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 73110 - Werbeagenturen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Omar, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Rashed, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Omar, Mohamed Manfuhah Dist. Unit No 3, Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Egyptian

Rashed, Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2021 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Egyptian

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