| Name |
(YCL) Yacht Club London Limited |
| Adresse |
124 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14548794 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Azad, Dawood
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Plpmc Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2023
Löschung: 09.04.2024
Companies House Nummer: 13914699
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Azad, Dawood
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Beschäftigung: Ceo/founder, Executive Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Plpmc Limited,
Level 1, Devonshire House, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2023
Rolle: Director
GB
Plpmc Limited
1 Mayfair Place, Level 1, Devonshire House, London, England, W1J 8AJ
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2023
Löschung: 23.04.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 13914699