Alle Informationen zu:

Name	Falcon Services 2 LTD
Adresse	85 First Floor Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10759052 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Mai 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Falcon Services PL LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Odolinski, Janusz Henryk Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2020 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Odolinski, Marek Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2019 Löschung: 15.07.2020 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Zebrowska, Monika Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2017 Löschung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Odolinski, Janusz Henryk Great Portland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2020 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

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