| Name |
Vrai Investments Limited |
| Adresse |
2nd Floor, No 1, Bentinck Street
Marylebone
London
W1U 2EA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11793200 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 28. Jänner 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ryan, Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ryan, Paul
Marylebone, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2019
Rolle: Secretary
Ryan, Paul Benedict
Marylebone, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.01.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Irish