Alle Informationen zu:

Name	TP Global Services LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13838628 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Patel, Tushar Bhikhubhai Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Patel, Tushar Bhikhubhai Business Bay, Dubai, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Self Employeed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Patel, Tushar Bhikhubhai Business Bay, Dubai, Uae, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Rolle: Secretary

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