| Name |
HKG Holdings Limited |
| Adresse |
Solar House
282 Chase Road
London
N14 6NZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11926122 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Buchris, Yacob
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2019
Geburtsdatum: 09.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Gat, Liran
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2019
Geburtsdatum: 05.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Buchris, Yacob
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2019
Geburtsdatum: 09.1984
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Israel
Nationalität: Israeli
Gat, Liran
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2019
Geburtsdatum: 05.1982
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Israel
Nationalität: Israeli
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
HKG ONE LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2019
Companies House Nummer: 12080348
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
HKG3 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2020
Companies House Nummer: 12449157
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors