Alle Informationen zu:

Name	AMI Group Holdings LTD
Adresse	Rossland House Headlands Business Park, Salisbury Road, Blashford Ringwood BH24 3PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11817055 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Optimum Speciality Risks Limited OSR Global Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mcquin, Alec Richard Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Rupal, Raj Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2019 Löschung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Yeo, Sean Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2019 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Aidoo, Jermain London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Knight, Freddy Goring-By-Sea, Worthing, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackintosh, Roy Salisbury Road, Blashford, Ringwood, Hants, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Secretary

Mcquin, Alec Richard Salisbury Road, Blashford, Ringwood, Hants, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yeo, Sean Anthony Salisbury Road, Blashford, Ringwood, Hants, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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