| Name |
Babble Cloud (Cmth) Limited |
| Adresse |
Bury House
31 Bury Street
London
EC3A 5AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12693852 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Juni 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43341 - Malerei und Glaserei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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| Vorherige Namen | CMT Holdings LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Babble Cloud Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Companies House Nummer: 10991403
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Bilbeisi, Firas Ziad Ismail
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.06.2020
Löschung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 03.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Izod-Nash, Simon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.06.2020
Löschung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 06.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cawood, James Laird
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 08.1972
Beschäftigung: Chief Financial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Parker, Matthew John
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Babble Cloud (CMT) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2020
Companies House Nummer: 03679930
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors