| Name |
Оренбургская Региональная Общественная Организация Содействия Развитию Адаптивной Физической Культуры И Адаптивного Спорта, Лечению И Реабилитации Инвалидов ЖивицаOrenburgskaja Regional′Naja Obščestvennaja Organizacija Sodejstvija Razvitiju Adaptivnoj Fizičeskoj KUL′Tury I Adaptivnogo Sporta, Lečeniju I Reabilitacii Invalidov Živica (transliterierter Name) Orenburg Regional Public Organization for the Promotion of the Development of Adaptive Physical Culture and Adaptive Sports, Treatment and Rehabilitation of the Disabled Zhivitsa (übersetzter Name) |
| Adresse |
460022, Оренбургская Область, Оренбург Город, Пролетарская Улица, Дом 261, Квартира 85 460022, Orenburgskaja Oblast′, Orenburg Gorod, Proletarskaja Ulica, Dom 261, Kvartira 85 (transliterierte Adresse) 460022, Orenburg Region, Orenburg City, Proletarskaya Street, House 261, Apartment 85 (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |