Alle Informationen zu:

Name	Minstrata Group LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12086114 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahipeaud, Johan Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2019 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Adesida, Gabriel Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2019 Löschung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Akpeki, Darren Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2019 Löschung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Oduntan, David Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2019 Löschung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahipeaud, Johan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2019 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahipeaud, Johan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Minstrata Group LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)