Alle Informationen zu:

Name	World Diplomatic Organisation Limited
Adresse	173 Mount Road Manchester M18 7QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11842917 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Februar 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dortey, Gloria Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 04.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as trust

Kyeremateng, Frederick Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Ankomah, Isaac Virtues Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2019 Löschung: 16.09.2019 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Frederick Kyeremateng Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2019 Löschung: 17.10.2019 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dortey, Gloria Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2019 Geburtsdatum: 04.1998 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ghanaian

Kyeremateng, Frederick Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ghanaian

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