Alle Informationen zu:

Name	The Constabulary Management Company Limited
Adresse	C/O White & Sons 104 High Street Dorking RH4 1AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06598884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Colquitt, Warren Geoffrey Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edmonds, Wendy Sophia Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hayter, Donna Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rms Property Investments Ltd, Westerham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Rolle: Director

Taylor, Annabel Guiseppina Maria Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: None Stated Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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