Alle Informationen zu:

Name	A J J LEE Limited
Adresse	259 Otley Road West Park Leeds LS16 5LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05166664 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lee, Anne Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lee, Joanne Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lee, Jonathan William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lee, Anne Elizabeth Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2004 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lee, Joanne Elizabeth West Park, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Lee, Jonathan William West Park, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Lee, Jonathan William West Park, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Clinical Scientist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hollycroft (Leeds) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01597726 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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A J J LEE Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)