| Name |
Dynamex Trucking LTD |
| Adresse |
Suite 7 International House, 16 Marsh Way, Rainham
Marsh Way
Rainham
RM13 8UH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09297681 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. November 2014
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
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| Branche (ÖNACE) | 52219 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr
77120 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fox, Nataliia
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2018
Geburtsdatum: 09.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Cataneanu, Mihai Raducu
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2016
Löschung: 21.08.2018
Geburtsdatum: 06.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Fox, Nataliia
Rainham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2018
Geburtsdatum: 09.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Ukrainian