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Alle Informationen zu:

Name	International Academy of Excellence LTD.
Adresse	Olympic House 28-42 Clements Road Ilford IG1 1BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11808182 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85421 - Tertiärer Unterricht 85422 - Tertiärer Unterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
Vorherige Namen	Excel Direct LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Siddiqi, Arshad Saeed Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Sarfraz Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2021 Löschung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Hundal, Parminder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2020 Löschung: 05.09.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Iqbal, Kaleem Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2019 Löschung: 25.07.2020 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Naz, Hina Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2020 Löschung: 05.02.2021 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Siddiqi, Arshad Saeed Clements Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Hundal, Parminder Singh Wolverhampton, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2020 Löschung: 05.09.2020 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British