| Name |
The Original ART Shop Truro LTD |
| Adresse |
52 Killigrew Street
Falmouth
TR11 3PP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04491319 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Juli 2002
|
| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Clarke, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2016
Geburtsdatum: 06.1947
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clarke, David
Truro, Cornwall
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2002
Geburtsdatum: 06.1947
Beschäftigung: Retailer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Clarke, Margaret Alice
Truro, Cornwall
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2008
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Sales Manager
Rolle: Secretary
Nationalität: British