| Name |
Concirrus Holdings Limited |
| Adresse |
The St Botolph Building, 138
Houndsditch
London
EC3A 7AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14684528 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
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| Branche (ÖNACE) | 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Menzies, Steven
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2023
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Clyde Secretaries Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2023
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
Silver, Jeffrey Alan
Omaha, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2023
Geburtsdatum: 10.1951
Beschäftigung: Legal Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
GB
Clyde Secretaries Limited
Houndsditch, London, United Kingdom, EC3A 7AR
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2023
Löschung: 25.01.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 02177318
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Concirrus LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.03.2023
Companies House Nummer: 07793895
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors