Alle Informationen zu:

Name	122/124 Nether Street N12 Management Limited
Adresse	179 Station Road Edgware HA8 7JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02286286 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sorsky, Elliot Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2024 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Abc Block Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2016 Löschung: 09.12.2024 Companies House Nummer: 09103554 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abc Block Management Limited, Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Rolle: Secretary

Bhania, Deborah Joanne Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2015 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Sanam Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2014 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Skeath, James David Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2015 Geburtsdatum: 10.1994 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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122/124 Nether Street N12 Management Limited

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