Alle Informationen zu:

Name	Veracity Claims Limited
Adresse	Office 5 Amber Business Centre 4 Mercury Park Amber Close Tamworth B77 4RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08899019 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hamilton Claims Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08542107 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cooper, Derek Amber Close, Tamworth, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2014 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Copeland, Shaun Amber Close, Tamworth, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: It Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Peter Amber Close, Tamworth, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Rolle: Secretary

Williams, Peter Harvey Amber Close, Tamworth, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Veracity Claims Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)