| Name |
The Property Finders Associates LTD |
| Adresse |
1st Floor, 181 Queensway
Bletchley
Milton Keynes
MK2 2DZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04936013 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Oktober 2003
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fryer, Rita Anne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Wood, Barbara Delia
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1947
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fryer, Rita Anne
Aiguablava, Girona 17255, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2003
Geburtsdatum: 12.1951
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: British
Wood, Barbara Delia
Bletchley, Milton Keynes, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2003
Geburtsdatum: 09.1947
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British