Alle Informationen zu:

Name	Science of Safety LTD
Adresse	13031018: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13031018 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften 64204 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften 77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bovya, Betul Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Morgan, Amy Rachel Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

O'Neale Farrell, Liam Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shaikh, Mohammed Radhwan Maqsood Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bovya, Betul Manama, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Turkish

Morgan, Amy Rachel Road 5006, Block 550, Budaiya, Northern Governorate, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: British

O'Neale Farrell, Liam 75308, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: British

Shaikh, Mohammed Radhwan Maqsood Ahmed Manama, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Bahraini

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