| Name |
Youniverse Limited |
| Adresse |
Unit A, Abbott's Wharf
93 Stainsby Road
London
E14 6JL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11367728 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Mai 2018
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Aahmed, Borhan Uddin
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2018
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ashrafi, Dewan Zaved Juberi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2018
Löschung: 01.06.2019
Geburtsdatum: 09.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Aahmed, Borhan Uddin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2018
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British