| Name |
SAB Textiles LTD |
| Adresse |
Unit 3
Tractor Spares Ind Estate
Strawberry Lane
Willenhall
WV13 3RN
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
SAB Textiles Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
07053025 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Asante, Freeman
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 02.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Asante, Freeman
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2021
Geburtsdatum: 02.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Asante, Freeman
Pendeford, Wolverhampton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2009
Geburtsdatum: 02.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Austrian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Cotton Tree Apparel LTD.
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05842056
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more