Alle Informationen zu:

Name	Distinto Limited
Adresse	Ace Corner North Circular Road London NW10 7UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12118188 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Ludovic Matthieu Raphael Baratier Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Baratier, Ludovic Matthieu Raphael Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Moulay Abdallah, Ahmed Yacine Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Moulay Abdallah, Ahmed Yacine Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2019 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Olk, Fabien Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Baratier, Ludovic Matthieu Rapheal London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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Distinto Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)