Alle Informationen zu:

Name	Lall Group Limited
Adresse	Frederick House Brewer Street Maidstone ME14 1RY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09715973 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. August 2015
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
Vorherige Namen	Lall Hudson Limited Lall Corp Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lall, Nichola Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2019 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lall, Shahan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.07.2018 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Searle, Luke Edward Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2018 Löschung: 06.07.2019 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Lall, Shahan Maidstone, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2019 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Bouverie Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2017 Löschung: 26.06.2018 Companies House Nummer: 10758549 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Cheriton Developments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2017 Löschung: 26.06.2018 Companies House Nummer: 10527654 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Westree Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2017 Löschung: 26.06.2018 Companies House Nummer: 10755275 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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