| Name |
NT Sydenham LTD |
| Adresse |
Northside House
Mount Pleasant
Barnet
EN4 9EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10717726 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Berisha, Besnik
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2017
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Prenga, Anton
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.07.2023
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Prenga, Anton
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2017
Löschung: 01.12.2017
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Berisha, Besnik
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2017
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Berisha, Besnik
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2017
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Sydenham Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2017
Companies House Nummer: 09894187
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%