Alle Informationen zu:

Name	Family Investments and Securities Holdings LTD
Adresse	Hfm Tax & Accounts 4th Floor 49 St James’S Street London SW1A 1AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12429558 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Schaefer-Suren, Arabella Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 12.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Schaefer-Suren, Jochen Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Schaefer-Suren, Mary Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Schaefer-Suren, Jochen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Schaefer-Suren, Mary 49 St James’s Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Pharmasist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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Officers (2)