| Name |
House of Parvaneh Limited |
| Adresse |
34 Crest Buildings 34 Crest Buildings
37 Wharf Road
London
N1 7GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15147457 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 19. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| Vorherige Namen | SQY LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stakis, Sacha Parvaneh
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Geburtsdatum: 06.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Nakhai, Sam
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.09.2023
Löschung: 22.08.2024
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Stakis, Sacha Parvaneh
37 Wharf Road, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nakhai, Sam
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.09.2023
Löschung: 22.08.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British