| Name |
CJW Wealth LTD |
| Adresse |
Unit D2, Seedbed Centre
Vanguard Way, Shoeburyness
Southend-On-Sea
SS3 9QY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15294511 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 20. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wall, Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Geburtsdatum: 11.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Holland, Holly
Southend-On-Sea, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Beschäftigung: Preschool Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Wall, Christopher
Shoeburyness, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Beschäftigung: Ifa
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British