Alle Informationen zu:

Name	OZ Legal Consultancy LTD
Adresse	338A Regents Park Road Office 3 And 4 London N3 2LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10857560 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. Juli 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 29. Februar 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ozdogu, Richard Berkay Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2017 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ozdogu, Berkay Office 3 And 4, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2017 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Ozdogu, Richard Berkay Office 3 And 4, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

OZ Legal Consultancy LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)