Alle Informationen zu:

Name	Culverden Investment LTD
Adresse	51 St Mary's Road Tonbridge TN9 2LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10717501 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sands, Bridget Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Boulding, Dominic Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Boulding, Lucas Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2017 Löschung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Boulding, Dominic Sebastian Tonbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boulding, Lucas Alexander Tonbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sands, Bridget Tonbridge, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2017 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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