Alle Informationen zu:

Name	Delmon Investments Limited
Adresse	10 The Glassmill 1 Battersea Bridge Road London SW11 3BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02690942 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Februar 1992
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64204 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Delmon Upper Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Companies House Nummer: 08269191 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al Uzri, Amal Abbotsbury Road West, Kensington, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2003 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Al Uzri, Haydar Abbotsbury Road West Kensington, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.1992 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Al-Uzri, Amal Abbotsbury Road West Kensington, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1995 Geburtsdatum: 03.1949 Rolle: Secretary Nationalität: British

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