Alle Informationen zu:

Name	Lakeland Investments Limited
Adresse	Lowther Castle Lowther Penrith CA10 2HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01068473 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Lowther, James Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Braithwaite, Neil Elliott Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2016 Löschung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

De Pelet, Patrick Hugh Peter Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2016 Löschung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 08.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lowe, Esme Charles Harlowe Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2016 Löschung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lowther, James Nicholas Tirril, Penrith, Cumbria Status: Aktiv Eintragung: 13.11.1991 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sharp, Suzanne Elizabeth Penrith, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2012 Rolle: Secretary

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Officers (2)