| Name |
WW Imports and Exports Limited |
| Adresse |
Studio 210
134-146 Curtain Road
London
EC2A 3AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12282932 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Whyte, Raymond Barrington
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Geburtsdatum: 09.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Whyte, Raymond Barrington
Camberwell, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Geburtsdatum: 09.1957
Beschäftigung: Business Proprietor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British