| Name |
Amore Villas Holding LTD |
| Adresse |
Office 2, Derby House
123 Watling Street
Gillingham
ME7 2YY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12874179 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. September 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Dmitrijevs, Artjoms
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2020
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dmitrijevs, Artjoms
Gillingham, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2020
Geburtsdatum: 02.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Latvian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Amore Villas LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2020
Companies House Nummer: 12895256
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors