Alle Informationen zu:

Name	TMS Properties London Limited
Adresse	Solar House 282 Chase Road London N14 6NZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10996221 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Savva Stavridou, Michelle Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Stavrides, Thomas Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2017 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Stavrides, Marios Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2017 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Savva Stavridou, Michelle London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Stavrides, Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2017 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Stavridou, Maria London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Stavrides, Marios London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2017 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

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