| Name |
AVD Pharma LTD |
| Adresse |
Bellini House
Beaconsfield Road, Farnham Royal
Slough
SL2 3BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12279949 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Patel, Vimal
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Sharma, Ajay
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 02.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Vimal
Slough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Rolle: Secretary
Sharma, Ajay
Slough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Geburtsdatum: 02.1978
Beschäftigung: Pharmacist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British